公告日期：2024-02-21

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-008

债券代码：128041 债券简称：盛路转债



广东盛路通信科技股份有限公司



关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五

次会议决议，公司定于 2024 年 3 月 7 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东

大会，现将召开本次会议的有关事宜通知如下：



一、召开会议的基本情况：



1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会



2、股东大会的召集人：公司董事会



3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 7 日（星期四）下午 14：00



（2）网络投票时间：2024 年 3 月 7 日（星期四）



通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 7 日的上午

9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具

体时间为 2024 年 3 月 7 日 9:15 - 15:00 期间的任意时间。



5、会议的召开方式：



本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。



（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；





（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、会议的股权登记日：2024 年 3 月 1 日（星期五）



7、出席对象：



（1）截至 2024 年 3 月 1 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票；



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的见证律师；



（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



8、现场会议的召开地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路 4 号盛路通信会议室



二、会议审议事项



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票



非累积投票提案



1.00 《关于董事会提议向下修正“盛路转债”转股价 √



格的议案》



上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的会议决议公告。



上述议案为股东大会特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。股东大会表决时，持有公司可转换公司债券“盛路转债”的股东，应当回避表决，且不可接受其他股东委托

进行投票。



上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。



三、会议登记方法



1、登记手续



（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东证券账户卡和持股证明登……
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