公告日期：2023-11-25

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2023-096
债券代码：128041 债券简称：盛路转债

广 东盛路通信科技股份有限公司

关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
次会议决议，公司定于 2023 年 12 月 12 日（星期二）召开 2023 年第三次临时股
东大会，现将召开本次会议的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）14：00

（2）网络投票时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 12 日的上
午 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为 2023 年 12 月 12 日 9:15 - 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；


（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 7 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至 2023 年 12 月 7 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议的召开地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路 4 号盛
路通信会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：表示对以下所有议案的统一表决 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √

3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的会议决议公告。

公司独立董事已对议案 1 发表了事前认可意见，对议案 1 及议案 2 发表了同
意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的事前认可及独立意见。

议案 2 审议时关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

议案 2 为股东大会特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股

东授权代表）所持有效表……
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