公告日期：2023-11-25

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2023-085

债券代码：128041 债券简称：盛路转债



广 东盛路通信科技股份有限公司



第六届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于二〇二三年十一月二十四日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二三年十一月十七日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。会议应到监事 3名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事共同推举，本次会议由监事会主席袁建平先生主持。会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：



一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年股票期权与

限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》



经核查，监事会认为：根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》

的相关规定，本次股权激励计划首次授予激励对象行权/解除限售的资格合法有效，满足首次授予部分第三个行权期行权和解除限售期解除限售条件，同意为

119 名激励对象办理第三个行权期 137.332 万份股票期权的行权手续，为 113 名

激励对象办理第三个解除限售期 142.288 万股限制性股票的解除限售手续。



具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的公告》。



二、以 3 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制

性股票的议案》



经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年

股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，监事会本次对限制性股票回购注销数量、价格及涉及的激励对象名单进行了核实后，认为公司本次限制性股票回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司回购注销不满足解除限售条件的限制性股票2.55 万股。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。



三、以 3 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权

的议案》



经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，监事会本次对股票期权注销数量及涉及的激励对象名单进行了核实后，认为公司本次股票期权注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司注销不符合行权条件的 8.75 万份股票期权。



具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于注销部分股票期权的公告》。



四、以 3 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务

所的议案》



经核查，监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司进行审计，符合公司业务发展和审计需求。此次续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。



五、逐项审议通过了《关于调减公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票募……
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