公告日期：2023-11-25

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2023-084
债券代码：128041 债券简称：盛路转债

广 东盛路通信科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于二〇二三年十一月二十四日以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议的通知已于二〇二三年十一月十七日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：
一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了《关于 2020 年
股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《2020 年股票期权与限制性
股票激励计划》规定的首次授予部分第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件，根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件已经成就，可以为 119 名激励对象办理第三个行权期137.332 万份股票期权的行权手续，为 113 名激励对象办理第三个解除限售期142.288 万股限制性股票的解除限售手续。

关联董事杨华先生、李益兵先生、韩三平先生已回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的公告》。


二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》

根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决
定回购注销不满足解除限售条件的限制性股票 2.55 万股。

关联董事杨华先生、李益兵先生、韩三平先生已回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了《关于注销部
分股票期权的议案》

根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决
定注销不符合行权条件的股票期权 8.75 万份。

关联董事杨华先生、李益兵先生、韩三平先生已回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于注销部分股票期权的公告》。

四、以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事
务所的议案》

经审议，董事会一致同意拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年；并提请公司股东大会授权公司经营管理层根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。


五、以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于不提前赎回“盛
路转债”的议案》

自 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 24 日期间，公司股票价格已有连续十
五个交易日的收盘价不低于“盛路转债”当期转股价格（即 6.83 元/股）的 130%，已触发“盛路转债”的有条件赎回条款。鉴于目前“盛路转债”剩余的转股期较短，同时结合公司的实际情况及当前的市场情况，……
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