公告日期：2024-04-18

中南红文化集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（许庆华）

按照《上市公司独立董事管理办法》、《中南文化独立董事制度》以及《公司章程》的有关要求，本人作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”或“公司”）的独立董事，在 2023 年度忠实勤勉履行了独立董事的相关职责，
现将本人在 2023 年度任职期间（2023 年 7 月-12 月）的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人许庆华，硕士研究生学历，曾任海澜之家集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，百芽集团有限公司（原英氏婴童用品有限公司）董事，湖州男生女生品牌管理有限公司董事，上海海澜之家实业有限公司执行董事、总经理，苏银凯基消费金融有限公司监事；现任海澜之家集团股份有限公司资本投资部部长，苏银凯基消费金融有限公司董事（任职资格尚待监管机构核准）。2023 年 6月 30 日至今担任中南文化独立董事。

报告期内，本人对任职公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

2023 年任职以来，本人亲自参加了公司召开的所有董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，参与董事会各事项的决策并明确发表独立意见。本人参会的公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（一）出席董事会会议情况

本人自 2023 年 6 月 30 日起担任公司第六届董事会独立董事，任期内公司召
开了 4 次董事会，本人全部现场出席。本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

独立董 本报告期 现场出 以通讯方 委 托 出 缺 席 董 是否连续两次
事姓名 应参加董 席董事 式参加董 席 董 事 事 会 次 未亲自参加董
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议

许庆华 4 4 0 0 0 否

（二）出席股东大会会议情况


本人自 2023 年 6 月 30 日起担任公司第六届董事会独立董事以来，任期内公
司召开了 2 次股东大会，本人全部现场出席。

三、重点关注事项及履职情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，作为公司独立董事，未发现公司存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》等情形；涉及披露事项的，公司均及时披露。2023 年，本人按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：

1、定期报告

2023年8月29日，对第六届董事会第二次会议审议的有关事项，2023年半年度报告中《报告期内公司对外担保情况和控股股东及其他关联方资金占用情况》、《关于公司控股子公司签订合同能源管理等协议暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。

2、高管聘任事项

2023年6月30日对公司第六届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。

3、关联交易事项

2023年8月29日，对公司提交的《关于公司控股子公司签订合同能源管理等协议暨关联交易的议案》进行了事前审核，发表了同意的事前认可意见；并在第六届董事会第二次会议审议时发表了同意的独立意见。

四、董事会专门委员会履职情况

本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极履行职责，对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况及薪酬执行情况进行监督和审核，切实履行薪酬与考核委员会主任委员的专业职责。

本人作为公司第六届董事会审计委员会委员，积极履行职责，参加了审计委员会在 2023 年度的工作，本人任期内本年度共召开了 2 次会议，本人全部亲自出席，认真审阅公司内审部门提交的工作报告，督促公司内审部门严格按照审计计划开展工作，对规范公司治理、健全内部控制提出指导性意见，对公司定期财务报告等需要披露的重要财务信息进行严格审核，对审计机构出具的审计意见进
行认真审阅，掌握 2023 年度审计工作安排及审计工作进展情况，与审计会计师及时有效沟通，并对重要事项进行充分讨论，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

五、独立董事专门会议工作情况

《上市公司独立董事管理办法》自 2023 年 9 月 4 日起施行，报告期内，公
司未召开独立董事专门会议。随着公司《独立董事制度》的修订和完善、《独立董事专门会议工作制度》……
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