公告日期：2024-04-18

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-012

中南红文化集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式送达全体董事，本次董事会于 2024 年 4
月 16 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》

《公司 2023 年年度报告》于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露，《公司 2023 年年度报告摘要》于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司 2023 年度董事会工作报告内容详见 2024 年 4 月 18 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《公司 2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。

此外，公司独立董事蔡建、李华、张文栋、许庆华、承军（已离任）、汪瑞敏（已离任）向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》（详见同日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

三、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。


证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-012

四、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

五、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，也
不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

六、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

七、审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，公司对2024 年度审计机构实施公开招标，根据评审结果中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中标，公司拟聘任其为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币 158 万元（含税），其中：2024 年度财务报告
审计费为 130 万元，2024 年内部控制审计费为 28 万元。自公司股东大会审议通
过之日起生效。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（w……
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