公告日期：2024-04-18

中南红文化集团股份有限公司

关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江阴市国联法兰管件有限公司（以下简称“国联法兰”）因日常经营需要，预计 2024 年度将与公司关联方江阴市华西法兰管件有限公司（以下简称“华西法兰”）发生总金额累计不超过人民币 25,000 万元（不含税）的日常关联交易。其中向华西法兰出售商品（法兰等）不超过 20,000 万元（不含税），采购原材料不超过 5000 万元（不含税）。

（二）关联关系介绍

国联法兰是公司控股子公司，华西法兰是江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。本次交易构成关联交易。

（三）关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月16日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该事项时，关联董事薛健回避表决，本项议案以 8 票赞成、0 票反对、0票弃权获得董事会通过；监事会审议该事项时，关联监事吴雅清回避表决，本项议案以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得监事会通过。本关联交易事项已经由公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议，全体独立董事一致通过后提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述日常关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，尚需提交公司股东大会审议批准，审议时关联股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）及其一致行动人江阴市新国联电力发展有限公司须回避表决。

（四）预计日常关联交易类别和金额


单位：万元

关联交易类 关联交易 关联交易定价 合同签订金 截至披露 上年
别 关联人 内容 原则 额或预计金 日已发生 发生
额 金额 金额

向关联人采 华西法兰 原材料 市场定价 5,000 0 0

购原材料

向关联方采购合计 5,000 0 0

向关联人销 华西法兰 法兰 市场定价 20,000 0 0

售产品、商品

向关联方销售合计 20,000 0 0

合计 25,000 0 0

（五）上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度公司与华西法兰(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)未发生其他日常关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：江阴市华西法兰管件有限公司

统一社会信用代码：91320281779654605Y

类型：有限责任公司

法定代表人：张逸

成立日期：2005-08-31

注册资本：5180 万元人民币

注册地址：江苏省江阴市华士镇华西村小康路 18 号

经营范围：一般项目：锻件及粉末冶金制品销售；高品质特种钢铁材料销售；钢压延加工；特种设备销售；模具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属表面处理及热处理加工；金属制品修理；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；金属包装容器及材料销售；金属工具销售；金属制品研发；汽车轮毂制造；金属制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；五金产品零售；紧固件销售；密封件销售；机械零件、零部件加工；有色金属压延加工；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高铁设备、配件销售；风力发电机组及零部件销售；轨道交通专用设备、关键系……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。