公告日期：2024-04-25

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-009
杭州巨星科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2024年4月12日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2024年4月24日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

公司独立董事施虹、王刚、陈智敏向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

二、审议通过《2023 年度总裁工作报告》

表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、审议通过《2023 年年度报告》全文及其摘要

经审议，同意公司编制的《2023 年年度报告》全文及其摘要。


表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

四、审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

非独立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士在公司领取其职务薪酬，不再领取董事薪酬；非独立董事徐筝女士不在公司领取薪酬。

表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

六、审议通过《2023 年度财务决算报告》

经审议，同意公司编制的《2023 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

七、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023年度实现净利润125,117.09万元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照2023年度实现净利润的10%提取法定盈余公积12,511.71万元，加上以前年度剩余可供分配利润为488,219.12万元，扣除2023年用于现金股利分配40,731.71万元，实际可供股东分配的利润为560,092.80万元。（注：合计数与根据各明细数计算之数在尾数上的差异，系由四舍五入的原因所致）
根据《公司章程》等有关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以 2023
年 12 月 31 日公司总股本 1,202,501,992 股扣除公司回购专用证券账户持有的
公司股份 8,023,810 股后的股本，即 1,194,478,182 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1 元（含税），预计现金分红总额为 119,447,818.20 元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司在本次利润分配预案实施前，若总股本由于股份回购等原因发生变化的，公司将采用现金分红总额不变的原则相应调整。

表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

八、审议通过《……
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