公告日期：2023-11-28

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-054
杭州巨星科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、主持人：董事长仇建平先生

3、表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年11月27日（星期一）下午14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月27日9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月27日9:15-15：00。

5、会议召开地点：浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

7、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 595,504,929 股，占上市公司
总股份的 49.5222％。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 532,309,079 股，占上市公司
总股份的 44.2668％。

通过网络投票的股东 17 人，代表股份 63,195,850 股，占上市公司总股份的
5.2554％。

8、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 64,178,950 股，占上市公
司总股份的 5.3371％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 983,100 股，占上市公司总
股份的 0.0818％。

通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 63,195,850 股，占上市公司总股
份的 5.2554％。

9、出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证（以下简称“GDR”）持有人
委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.00%。

10、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了大会。

二、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 595,503,029 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9997％；
反对 1,900 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0003％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 64,177,050 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.9970％；
反对 1,900 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0030％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

2、审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》


总表决情况：

同意577,436,818股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的96.9659％；反对18,010,311股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的3.0244％；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0097％。

中小股东总表决情况：

同意46,110,839股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的71.8473％；反对18,010,311股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的28.0626％；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0901％。

3、审议通过《关于增加向银行申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意595,445,229股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9900％；反对59,400股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0100％；弃权300股（其中，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。