公告日期：2023-09-12

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-046
杭州巨星科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2023年9月5日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2023年9月11日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司第六届董事会已经公司2023年第二次临时股东大会选举产生。本次会议选举仇建平先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自2023年9月11日至2026年9月10日。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

仇建平先生的简历见公司2023年8月25日刊登在《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2023-038）。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

公司第六届董事会已经公司2023年第二次临时股东大会选举产生。本次会议选举池晓蘅女士担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自2023年9月11
日至2026年9月10日。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

池晓蘅女士的简历见公司2023年8月25日刊登在《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2023-038）。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，同意聘任池晓蘅女士担任公司总裁，任期三年，自
2023年9月11日至2026年9月10日。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任周思远先生担任公司董事会秘书，任期三年，自2023年9月11日至2026年9月10日。

电话：0571-81601076

传真：0571-81601088

邮箱：zq@greatstartools.com

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票

周思远先生简历请见附件。

五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，同意聘任李政先生、王玲玲女士、王暋先生、李锋先生、周思远先生、周怡琼女士、蒋赛萍女士、张茅女士担任公司副总裁，以上人员任期均为三年，自2023年9月11日至2026年9月10日。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

李政先生、王玲玲女士的简历见公司2023年8月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2023-038）。王暋先生、李锋先
生、周怡琼女士、蒋赛萍女士、张茅女士的简历请见附件。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名，同意聘任倪淑一女士担任公司财务总监，任期三年，自2023年9月11日至2026年9月10日。


表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

倪淑一女士简历请见附件。

七、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会已经公司2023年第二次临时股东大会选举产生。为规范公司运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，本次会议选举了第六届董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个董事会专门委员会委员，任期均为三年，自2023年9月11日至2026年9月10日。

各专……
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