公告日期：2023-12-12

浙江金洲管道科技股份有限公司

审计委员会实施细则

（经 2023 年 12 月 11 日第七届董事会第七次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为强化浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关法律、法规和规范性文件，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。

第二条 审计委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要职能是协助董
事会独立地审查公司财务状况、内部监控的执行情况及效果以及与内部审计师和外部审计师的独立沟通、监督和核查工作。

第三条 本细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书及公司章程规定的其他高级管理人员。

第二章 委员会的组成

第四条 审计委员会由 3 名委员组成，其委员应当为不在公司担任高级管理人员
的董事。审计委员会委员中独立董事应过半数。审计委员会委员应当具备较高的会计、财务管理和法律知识，并符合国务院证券监督管理机构对审计委员会委员的资质要求，其中独立董事中至少有一名具有会计专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长。

第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一提名，并由董事会选举产生。


第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主
持委员会工作。该名独立董事委员应具有会计专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员的罢免，由董事会决定。主任委员的主要职责权限为：

（一）主持委员会会议，签发会议决议；

（二）提议和召集定期会议；

（三）提议和召集临时会议；

（四）领导审计委员会，确保委员会有效运行并履行职责；

（五）确保审计委员会就所讨论的每项议案都有清晰明确的结论，结论包括：通过、否决或补充材料再议；

（六）确定每次委员会会议的议程；

（七）本实施细则规定的其他职权。

第七条 审计委员会委员应符合中国有关法律、法规及上市地证券交易所对审计
委员会委员资格的要求。

第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如
有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，应由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。

第九条 委员的主要职责权限包括：

（一）根据本实施细则的规定按时出席审计委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权；

（二）提出审计委员会会议讨论的议题；

（三）为履行职责可列席或旁听公司有关会议和进行调查及获得所需的报告、文件、资料等相关信息；

（四）充分了解审计委员会的职责以及其本人作为审计委员会委员的职责，熟悉与其职责相关的公司经营管理状况、业务活动及发展情况，确保其履行职责的能力；
（五）充分保证其履行职责的时间和精力；

（六）本实施细则规定的其他职权。


第十条 审计委员会下设办事机构，公司审计部门是审计委员会的支持和联系部
门，负责日常工作联络和会议组织工作。办事机构的成员仅从本公司员工中选任，其任期由审计委员会根据需要确定。办事机构的职责包括但不限于：

（一）负责审计委员会的日常运作；

（二）安排审计委员会会议并负责会议记录；

（三）负责做好审计委员会决策的前期准备工作，对提请委员会审议的材料进行审查，确保管理层以适当的方式向审计委员会提交报告及会议文件；

（四）协调安排委员列席或旁听本公司有关会议和进行调查研究工作；

（五）协助委员掌握相关信息，要求管理层提供相关资料和材料；

（六）负责审计委员会与本公司其他委员会的协调工作；

（七）其他由审计委员会赋予的职责。

第十一条 应审计委员会要求，办事机构成员可列席审计委员会会议。必要时，
审计委员会亦可邀请公司董事、监事、高级管理人员或相关部门负责人列席审计……
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