公告日期：2024-08-31

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-041
浙江闰土股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于 2024
年 8 月 29 日上午 11:30 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议方式召开。

召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日以书面、电话和短信的方式通知
了各位监事。本次会议由罗宜家先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，计提资产减值准备符合公司的实际情况，并遵循了谨慎性原则，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，其决策程序符合有关法律法规的规定。同意本次计提资产减值准备。

该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司
监事会

二〇二四年八月三十一日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。