公告日期：2024-08-31

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-040
浙江闰土股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2024
年 8 月 29 日上午 10:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议和通讯会议相结合的
方式召开。

召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日以书面、电话和短信方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际出席的董事 9 名，其中现场出席董事 6 人，独立董事赵万一先生、沃健先生、马东方先生以通讯会议的方式出席本次会议。公司监事、公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》

2024 年半 年度 报告 全文详 见公 司指 定 信息披 露网 站巨 潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn），2024 年半年度报告摘要刊登在 2024 年 8 月 31 日《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

该决议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据清查结果和公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的
应收账款、其他应收款、存货、固定资产计提减值准备合计 3,424.47 万元。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-043）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

公司 2024 年半年度计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性。

该决议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日


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