公告日期：2024-05-25

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-029
浙江闰土股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决提案的情况，也未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024
年 5 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00。

2、会议召开地点：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦
1902 会议室。

3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：浙江闰土股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长阮静波女士。

6、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

参加本次 2023 年度股东大会表决的股东及其股东代理人合计 18 名（代表股
东 20 名），代表股份数 518,306,655 股，占上市公司有表决权总股份的 46.1127%，
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 9 名（代表股东 11 名），代表股份511,410,539 股，占上市公司有表决权总股份的 45.4992%；通过网络投票的股东9 人，代表股份 6,896,116 股，占上市公司有表决权总股份的 0.6135%。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）12 人，代表有表决权的股份 25,514,029 股，占公司有表决权总股份的 2.2699%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意 518,176,755 股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9749％；反对 16,000 股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0031％；弃权 113,900 股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0220％。

2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意 518,176,755 股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9749％；反对 16,000 股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0031％；弃权 113,900 股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0220％。

3、审议通过《2023 度财务决算报告》

表决结果为：同意 518,176,755 股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9749％；反对 16,000 股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0031％；弃权 113,900 股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0220％。

4、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

表决结果为：同意 518,176,755 股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9749％；反对 16,000 股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0031％；弃权 113,900 股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0220％。

5、审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果为：同意 518,290,655 股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9969％；反对 16,000 股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0031％；弃权 0 股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0000％。


其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 25,498,029 股，占出席会议的中小股东所持表决权的 99.9373％；反对 16,000 股，占出席会议的中小股东所持表决权的 0.0627％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持表决权的0.0000％。

6、审议通过《关于确认公司 ……
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