闰土股份:董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
闰土股份资讯
2024-04-29 19:51:52
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公告日期:2024-04-30


浙江闰土股份有限公司董事会审计委员会

对会计师事务所履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江闰土股份有限
公司章程》等规定和要求,2023 年,浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务,恪尽职守,审慎履行对会计师事务
所的监督职责,具体情况如下:

一、会计师事务所基本情况

1、基本情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总
数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

3、业务信息

立信 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿元,
证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.32 亿元,同
行业上市公司审计客户 45 家。

4、投资者保护能力

截至 2023 年末,立信已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计

赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、诚信记录


立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、
自律监管措施 1 次和纪律处分无,涉及从业人员 75 名。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 5 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议和
2022 年年度股东大会,审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度中国会计准则审计师,提供审计及相关服务。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

公司董事会审计委员会委员查阅了立信关于专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等相关资料,认为其能够满足为公司提供审计服务的要求。公
司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》,同意将该议案提交董事会审议。

董事会审计委员会于审计工作开始前与会计师事务所讨论审计性质及服务范
围;与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划,督
促其在约定时限内提交审计报告。董事会审计委员会定期听取会计师事务所关于
定期财务报告审计、审阅和商定程序执行情况的汇报,审议通过定期报告、内部
控制评价报告等议案,并同意提交董事会审议。

四、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
有关法规及《浙江闰土股份有限公司章程》《浙江闰土股份有限公司董事会审计
委员会议事规则》等有关规定,充分发挥委员会作用,对会计师事务所相关资质
和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了
董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

浙江闰土股份有限公司
董事会审计委员会
二〇二四年四月二十八日

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