公告日期：2024-04-30

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2024-012

浙江闰土股份有限公司

关于公司《章程修正案》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 4 月 28 日召开的第

七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司〈章程修正案〉的议案》，鉴于公
司拟将回购专用证券账户中的 26,500,095 股公司股票全部予以注销，公司注册资
本将发生变更，现结合公司实际情况，对公司章程部分条款进行修改，具体如下：

序号 变更前 变更后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1 115,050 万元。 112,399.9905 万元。

第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
2 115,050 万股，公司的股本结构为：普 112,399.9905 万股，公司的股本结构
通股 115,050 万股。 为：普通股 112,399.9905 万股。

第一百二十四条 公司设总经理 1 第一百二十四条 公司设总经理 1
名，由董事会聘任或解聘。 名，副总经理 6 名，财务负责人 1 名，
公司可以根据经营管理需要设副 董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解
总经理。 聘。

公司董事会选聘高级管理人员时， 公司董事会选聘高级管理人员
3 党委可以直接向总经理推荐提名人选； 时，党委可以直接向总经理推荐提名
也可以对拟任人选进行考察，提出意 人选；也可以对拟任人选进行考察，
见。 提出意见。

公司总经理、副总经理、财务总监、 公司总经理、副总经理、财务总
董事会秘书为公司高级管理人员。 监、董事会秘书为公司高级管理人员。

除上述修改外，章程其他条款未变。本次章程修正尚须经公司股东大会审议
通过。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司董事会

二○二四年四月三十日


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