公告日期：2017-03-25

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2017-031



江苏神通阀门股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



重要提示：



1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。



2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开情况



1、会议通知情况：公司董事会于2017年3月9日在《证券时报》、《上海证



券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份



有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。



2、会议召开时间：



（1）现场会议召开时间：2017年3月24日下午14:00。



（2）网络投票时间为：2017年3月23日至2017年3月24日。



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月23日下午15:00至2017年3月24日下午15:00期间的任意时间。



3、现场会议召开地点：公司2号基地三楼多功能会议室



4、会议召集人：公司董事会



5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式



6、股权登记日：2017年3月20日



7、现场会议主持人：董事长吴建新先生



8、会议的合法性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2017



年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2017年第二次临时股东大会，本



次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。



二、会议出席情况



1、出席会议的总体情况



参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计21人（其中



股东张逸芳女士委托吴建新先生参加会议并行使表决权，股东郁正涛先生委托黄高杨先生参加会议并行使表决权、黄元忠先生委托林冬香女士参加会议并行使表决权），代表有表决权股份数10,064.0172万股，占公司股本总额的41.4031%。2、现场会议出席情况



参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计12人，代表有表决权的



股份数额10,045.3562万股，占公司总股份数的41.3263%。



3、网络投票情况



通过网络投票参加本次股东大会的股东 9 人，代表有表决权的股份总数



18.6610万股，占公司总股份数的0.0768%。



4、中小股东出席情况



通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共12人，代表有表决权



的股份总数213.8556万股，占公司总股份数的0.8798%。



公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，公司聘请通力律师事务所陈鹏、李仲英律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。



三、 议案审议和表决情况



本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决：



1、关于修改《公司章程》的议案



表决结果：赞成：10,062.3562 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决



权股份总数的99.9835%；反对：1.6610万股，占出席会议的股东及股东代表有



表决权股份总数的0.0165%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权0股），占



出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。



其中，中小投资者表决结果：赞成212.1946万股，占出席会议的中小股东



有表决权股份总数的99.2233%；反对：1.6610万股,占出席会议的中小股东有表



决权股份总数的0.7767%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席



会议中小股东有表决权股份总数的0％。



2、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案



表决结果：赞成：10,062.3562 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决



权股份总数的99.9835%；反对：1.6610万股，占出席会议的股东及股东代表有



表决权股份总数的0……
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