公告日期：2024-12-20

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024—081
江苏神通阀门股份有限公司

关于 2024 年度向特定对象发行股票预案及

相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司（ 以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日召开
第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 14 日
召开 2023 年度股东大会，审议通过关于公司 2024 年度向特定对象发行股票（ 以
下简称“本次发行”）的相关议案。

2024 年 12 月 19 日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，相关文件主要修订情况如下：

一、《关于 2024 年度向特定对象发行股票预案 修订稿）》修订情况

序号 章节内容 主要修订情况

1 第一节 本次向特定对象 公司基于谨慎性考虑，将对苏州元禾厚望创
发行股票方案概要 新成长二期股权投资合伙企业有限合伙）
的投资 2,500.00 万元认定为财务性投资，
募集资金总额扣减 2,500.00 万元。

第四节 董事会关于本次 本次调整后，公司的募集资金总额调整为
2 募集资金使用的可行性分 27,500.00 万元。其中“高端阀门智能制造
析 项 目 ” 拟 使 用 募 集 资 金 金 额 调 整 为
27,500.00 万元。

3 第一节 本次向特定对象 更新本次发行的价格以及发行价格调整的原
发行股票方案概要 因

4 第一节 本次向特定对象 更新韩力持有公司股份数量、持股比例

发行股票方案概要


序号 章节内容 主要修订情况

5 第一节 本次向特定对象 更新了限售期的安排

发行股票方案概要

6 第一节 本次向特定对象 更新了本次发行已获得的批准和核准的情况
发行股票方案概要

7 第三节 附条件生效的股 因募集资金总额调整，补充《附条件生效的股
份认购协议内容摘要 份认购协议之补充协议》相关情况

第四节 董事会关于本次 更新了本次发行股票募集资金总额以及募投
8 募集资金使用的可行性分 项目的募集资金投资额

析

9 第六节 与本次发行相关 更新主要假设和前提条件，对公司主要财务
的董事会声明及承诺事项 指标的影响

二、《（ 关于 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（ 修订稿）》
修订情况

序号 章节内容 主要修订情况

四、本次发行定价的原则、更新本次发行的价格以及发行价格调整的
1 依据、方法和程序的合理 原因

性

2 五、本次发行方式的可行 更新本次向特定对象发行已履行的程序

性

3 六、本次发行方案的公平 更新本次向特定对象发行已履行的程序

性及合理性

七、本次发行对原股东权 更新主要假设和前提条件，对公司主要财务指
4 益或者即期回报摊薄的影 标的影响

响以及填补的具体措施

三、《关于 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
修订稿）》修订情况

序号 章节内容 主要修订情况

一、本次募集资金使用计 更新本次向特定对象发行的募集资

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