公告日期：2024-03-13

江苏神通阀门股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称： 江苏神通阀门股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所

股票简称： 江苏神通

股票代码： 002438.SZ

信息披露义务人： 韩力

住所： 河北省唐山市迁西县兴城镇沙岭子村 226 号
通讯地址： 北京市朝阳区东三环中路 9 号富尔大厦 2901
一致行动人 宁波聚源瑞利创业投资合伙企业（有限合伙）
住所及通讯地址 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401
室 B 区 H0721

增加（韩力拟认购江苏神通向特定对象发行的
权益变动性质： 全部股票，导致其与一致行动人持有江苏神通
权益的比例增加）

签署日期：二〇二四年三月十二日


信息披露义务人和一致行动人声明

1、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规的有关规定编写本报告书。

2、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人内部管理制度中的任何条款，或与之冲突。

3、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人和一致行动人在江苏神通中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在江苏神通拥有权益的股份。

4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

5、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
6、信息披露义务人拟全额认购江苏神通本次向特定对象发行股票，本次权益变动后，信息披露义务人和一致行动人合计持有江苏神通的股权比例由 18.20%上升至 23.70%，因而披露本报告书。

信息披露义务人本次取得上市公司向特定对象发行的新股尚须经股东大会批准，通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的批复。目前相关方正在为履行相关审批程序进行准备工作。本次权益变动
是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。


目 录


信息披露义务人和一致行动人声明 ...... 2
目 录 ...... 4
第一节 释义 ...... 6
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 7

一、信息披露义务人简介 ......7

二、一致行动人简介 ......13

第三节 权益变动的目的及决策 ...... 17

一、本次权益变动的目的 ......17

二、关于本次权益变动所履行的相关决策程序 ......17
三、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处

置其已拥有权益股份的计划 ......17
第四节 权益变动方式...... 19
一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况及本次权益变动情况19

二、附条件生效的股票认购协议主要条款 ......19

三、股份权利限制及其他安排情况 ......23
四、本次权益变动完成后关于上市公司控制权稳定所采取的措施及
说明 ......23
第五节 资金来源 ...... 25

一、本次权益变动所支付的资金总额 ......25

二、信息披露义务人的资金来源 ......25

三、资金支付方式 ......25

第六节 后续计划 ...... 26
一、在未来 12 个月内是否有对上市公司主营业务作出调整的计划 26
二、未来 12 个月内对上市公司进行重大资产、负债处置或者其他类

似的重大计划 ......26

三、对上市公司现任董事和高级管理人员的调整计划 ......27

四、对上市公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。