公告日期：2024-03-13

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-003
江苏神通阀门股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2024 年 3 月 7 日以电话或电子邮
件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 3 月 12 日在本公司
集团总部 1204 多功能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开；

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名；

4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长韩力先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；

5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际运营情况，经认真逐项自查和论证，公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件。

本议案内容涉及关联交易，由出席本次董事会的非关联董事进行表决，关联董事韩力回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过，并同意
提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。


2、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案

本议案内容涉及关联交易，由出席本次董事会的非关联董事进行逐项表决，关联董事韩力回避表决。

本议案逐项表决情况如下：

（1）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票为中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 6 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过，并同意
提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（2）发行方式及发行时间

本次发行全部采取向特定对象发行的方式，公司将在深圳证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册批复的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：同意 6 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过，并同意
提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（3）发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为公司实际控制人、董事长韩力，共 1 名发行对象，符
合中国证监会等证券监管部门规定的不超过三十五名发行对象的规定。发行对象以现金方式认购。

表决结果：同意 6 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过，并同意
提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（4）定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司审议本次向特定对象发行股票事项的董事会决议公告日，发行价格为 8.20 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（注：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D


送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股
本数为 N，调整后发行价格为 P1。

表决结果：同意 6 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过，并同意
提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（5）发行数量

本次向特定对象发行股份的数量不超过 36,585,365 股（含本数），拟发行
的股份数量不超过本次发行前总股本的 30%，最终以中国证监会同意注册的数量为准。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量上限将按照中国证监会及深圳证券交易所……
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