公告日期：2023-12-28

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-066
江苏神通阀门股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于 2023 年 12 月 11 日在《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》；

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:00。

（2）网络投票时间为：2023年12月27日（星期三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
12 月 27 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：江苏省启东市盛通路8号，公司集团总部1204多功能会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

6、股权登记日：2023 年 12 月 22 日

7、现场会议主持人：董事长韩力

8、会议的合法性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大
会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计 23 人，代表有表决权股份数 18,576.2680 万股，占公司股本总额的 36.6008%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 10 人，代表有表决权股份数 6,648.1633 万股，占公司总股份数的 13.0989%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 13 人，代表有表决权的股份总数 11,928.1047 万股，占公司总股份数的 23.5019%。

4、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共 14 人，代表有表决权的股份总数 5,294.2861 万股，占公司总股份数的 10.4313%。

公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会议，公司聘请上海市通力律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东大会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票；
1、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

本议案由本次股东大会股东进行逐项表决，本议案逐项表决情况如下：

（1）与津西集团的日常关联交易

该子议案关联股东宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）、韩力回避表决。
表决结果：赞成：6,510.0890 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 99.9975%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股
份总数的 0％；弃权：0.16 万股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议
的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0025％。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：赞成：5,294.1261 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 99.9970%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％；弃权：0.16 万股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0030％。

（2）与神通新能源的日常关联交易

表决结果：赞成：18,576.1080 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 99.9991%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股
份总数的 0％；弃权：0.16 万股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议
的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0009％。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。