公告日期:2023-12-11
国泰君安证券股份有限公司
关于江苏神通阀门股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计的核查意见
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”、“国泰君安”)作为江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“江苏神通”、“公司”)持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定,就江苏神通 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查,发表核查意见如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)及其全资子公司瑞帆节能科技有限公司(以下简称“瑞帆节能”)、江苏神通核能装备有限公司(以下简称“神通核能”)因业务发展和生产经营需要,2024年度拟与河北津西钢铁集团股份有限公司(以下简称“津西股份”)、河北津西钢铁集团重工科技有限公司(以下简称“津西重工”)、北京津西绿建科技产业集团有限公司(以下简称“津西绿建”)、南通神通新能源科技有限公司(以下简称“神通新能源”)等关联公司进行销售商品、采购商品、提供劳务、接受劳务等方面的日常关联交易,预计总金额为不超过人民币 29,000 万元。(注:上述公司及全资子公司与津西股份、津西重工、津西绿建的关联交易统称为与津西集团的关联交易。)
公司于 2023 年 12 月 10 日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,该议案分成两个子议案进行审议,两个子议案分别是《与津西集团的日常关联交易》《与神通新能源的日常关联交易》;关联董事韩力先生、张玉海先生因在上述关联方津西集团担任董事、高管等职务,因此回避表决了子议案《与津西集团的日常关联交易》,非关联董事表决通过了该子
议案。
独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议,与本次交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对子议案《与津西集团的日常关联交易》的投票权。
(二)预计日常关联交易类别和金额
公司 2024 年度预计的日常关联交易类别和金额如下:
单位:万元
交易 关联交易类 关联人 关联交易内容 关联交易定 2024 年度预计 2023 年 1-11 月
主体 别 价原则 订单金额 实际发生额
津西股份 不超过 2,000 1,100.10
向关联人销 津西重工 向关联人销售阀 不超过 1,000 136.82
售产品、商 门、机器设备等
江苏 品 津西绿建 不超过 500 5.37
神通 神通新能源 不超过 2,000 0
向关联人购 津西绿建 不超过 5,000 670.65
买商品 向关联人购买商品
神通新能源 不超过 500 49.52
向关联人提 以市场价格
供合同能源 向关联人销售合同 为基础,遵
管理服务、 津西股份 能源管理服务、维……
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