公告日期：2023-12-11

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-064
江苏神通阀门股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，现任董事会审计委员会成员吴建新先 生为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员
会成员任职条件。公司于 2023 年 12 月 10 日召开公司第六届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现对公司董事会审 计委员会委员进行调整，调整前后的具体情况如下：

调整前

委员会名称 主任委员（召集人） 委员

审计委员会 严骏 孙健、吴建新

调整后

委员会名称 主任委员（召集人） 委员

审计委员会 严骏 孙健、张玉海

上述董事会审计委员会任期自董事会审议通过之日起生效，任期至第六届董 事会届满之日止。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会
2023 年 12 月 11 日

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