公告日期：2023-12-11

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-062

江苏神通阀门股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 10 日召

开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议

案》。现将有关情况公告如下：

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》、中

国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司章程指引》、

《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公

司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

序号 原章程内容 修改后的章程内容

1 第一百二十六条 独立董事应当符合下列基本 第一百二十六条 独立董事应当符合下列基本
条件： 条件：

（一）根据法律、法规及其他有关规定，具备 （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备
担任上市公司董事的资格； 担任上市公司董事的资格；

（二）具有中国证监会所要求的独立性； （二）具有中国证监会所要求的独立性；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相
关法律、法规、规章及规则； 关法律、法规、规章及规则；

（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行 （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行
独立董事职责所必需的工作经验； 独立董事职责所必需的工作经验；

（五）忠实履行职务，维护公司利益，尤其要 （五）忠实履行职务，维护公司利益，尤其要
关注社会公众股股东的合法权益不受侵害； 关注社会公众股股东的合法权益不受侵害；
（六）独立履行职责，不受公司主要股东、实 （六）独立履行职责，不受公司主要股东、实
际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制 际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制
人存在利害关系的单位或个人影响。 人存在利害关系的单位或个人影响；

（七）具有良好的个人品德，不存在相关法律
法规规定不得被提名为上市公司董事的情形,
并不得存在下列不良记录:


1、最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，
受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事
处罚的；

2、因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会
立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明
确结论意见的；

3、最近三十六个月内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评的；

4、重大失信等不良记录；

……
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