公告日期：2023-12-11

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-065
江苏神通阀门股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年12月10日召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2023年第二次临时股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十一次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:00。

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：为2023年12月27日上午9:15～下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2023年12月22日。

7、出席对象：

（1）截止2023年12月22日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司股东）。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附件2）。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，公司集团总部1204多功能会议室
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

√作为投票对象
1.00 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 的子议案数：（2）

1.01 与津西集团的日常关联交易 √

1.02 与神通新能源的日常关联交易 √

2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √

√作为投票对象
3.00 关于修订公司相关治理制度的议案

的子议案数：（1）

3.01 独立董事制度 √

上述议案已经第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，
内容详见2023年12月11日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对持股5……
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