公告日期：2023-12-11

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-057

江苏神通阀门股份有限公司



第六届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2023 年 12 月 5 日以电话或电子

邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；



2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 10 日以现场结

合通讯投票表决的方式召开；



3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名；



4、会议主持及列席人员：鉴于公司董事长韩力先生通过远程会议系统参会不能现场主持本次董事会，根据公司章程规定，会议由公司全体董事一致推选董事兼总裁吴建新主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议；



5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况



1、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案



南通神通新能源科技有限公司（以下简称“神通新能源”）为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的参股企业，公司通过直接和间接方式合并持股 32.94%，对其不具有实际控制权，神通新能源为公司的联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，神通新能源为公司的关联方，公司因生产经营需要向关联方神通新能源销售阀门、机器设备等，交易额度不超过1,000万元,构成关联交易。



表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。





独立董事事前认可意见为：我们事前审阅了本议案及相关材料，了解了上述关联交易的情况，认为本次预计增加的日常关联交易是为了满足公司业务发展需要，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。



独立董事意见为：本次预计增加的 2023 年日常关联交易遵循了交易方自愿、

公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东利益的行为和情况，不影响公司运营的独立性，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司本次增加关联交易预计的事项。



经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：本次公司增加 2023 年

度预计发生日常关联交易额度事项已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议审议通过，董事会审议过程中，公司独立董事对该事项事前认可并发表了明确同意的独立意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次关联交易系公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，公司对本次关联交易事项进行了充分的信息披露，符合相关法律、法规规定，不存在损害公司、非关联股东及中小股东利益的行为。综上，保荐机构对江苏神通增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项无异议。



以上独立董事事前认可意见、独立董事独立意见及保荐机构意见的详细内容

分别见 2023 年 12 月 11 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的

《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《国泰君安股份有限公司关于公司增加 2023年度日常关联交易预计额度的核查意见》。



具体内容详见 2023 年 12 月 11 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-059）。





2、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案



公司董事对本议案进行了逐项表决，本议案逐项表决情况如下：



（1）与津西集团的日常关联交易



表决结果：同意 5 票（董事长韩力和董事张玉海回避表决）；反对 0 票；弃

权 0 票。该议案获得通过，并同意提交公司……
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