公告日期：2024-04-20

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-036
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，切实发挥独立董事作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人潘敏，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
中国注册会计师、高级会计师。曾任陕西会计师事务所、陕西五联会计师事务所经理、合伙人，万隆众天会计师事务所、万隆亚洲会计师事务所合伙人、信永中和会计师事务所合伙人、天健会计师事务所合伙人。现任公司独立董事、福建实达电脑设备有限公司董事、上海沪工焊接集团股份有限公司（603131）独立董事、上海锦和商业经营管理股份有限公司（603682）独立董事、江苏应能微电子股份有限公司独立董事、华谊腾讯娱乐有限公司独立非执行董事。

㈡ 是否存在影响独立性的情况说明

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经自查，不存在影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

㈠ 参加会议情况

本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。报告期内，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、出席董事会会议情况


报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董
事代为出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相
关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

独立董事姓名 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次
加董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自参加会议

潘敏 7 0 7 0 0 否

报告期内，本人就董事会审议的重要事项提出如下建议：

关于公司原参股公司广州誉衡生物科技有限公司（以下简称“誉衡生物”）
开发支出减值事宜，本人建议公司重点关注此前年度未减值而本期计提减值的原
因及合理性等；

关于公司出售持有的誉衡生物全部股份事宜，本人提请公司做好交易对方的
尽调（重点关注交易对方的背景、资金实力等），说明交易定价标准，并做好本
次交易的财务处理工作；

关于公司收购控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司少数股东股权事宜，本
人建议公司对交易对价合理性及估值逻辑进行补充论证。

2、出席股东大会会议情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，本人出席 2 次。

㈡ 发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报
告期内，本人对公司 31 项有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。具体
如下：

日期 会议 独立意见内容

一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

三、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

四、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

五、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
2023 年 4 第六届董 年审计机构的独立意见

月 21 日 事会第四 六、关于确认董事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬
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