公告日期：2024-04-20

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-028
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 8 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电
子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第十一次会议的通知》及相关议案。

2024 年 4 月 18 日，公司第六届监事会第十一次会议以现场方式召开。会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席宋宇冰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

一、审议并通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《2023 年年度报告摘要》、《2023 年年度报告全文》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议、批准。

二、审议并通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年度财
务决算报告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议、批准。

三、审议并通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。


具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年
度监事会工作报告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议、批准。

四、审议并通过了《2023 年度内部控制评价报告的议案》，并发表意见如下：
经核查，公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。
监事会认为《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2023 年度内部控制评价报告》无异议。
具体内容详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年度内
部控制自我评价报告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并发表意见如下：
公司 2023 年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司本次利润分配预案提交至公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议、批准。

六、审议并通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

本项议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议、批准。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议并通过了《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》，并发表如下意
见：

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司监事会研究和审核，
认为公司 2023 年度监事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。2023 年度公司监事薪酬情况如下：

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