公告日期：2024-04-20

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-025
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，对公司的法人治理建设、资本运作、财务管理、重大事项决策等情况进行了适时有效的监督，较好地发挥了监事会的监督职能，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。

一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开了 6 次会议，累计审议 34 项议案，具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议议案

《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》

《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议
案》

《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

2023 年 4 第六届监事会 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担
1 月 21 日 第三次会议 任公司 2023 年审计机构的议案》

《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《关于确认 2022 年度监事薪酬的议案》

《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一
的议案》

《关于 2023 年日常关联交易预计额度的议案》

《关于 2023 年第一季度报告的议案》

2 2023 年 6 第六届监事会 《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》
月 28 日 第四次会议

2023 年 7 第六届监事会 《关于选举宋宇冰先生为第六届监事会主席的议

3 月 28 日 第五次会议 案》

《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

4 2023 年 8 第六届监事会 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条
月 11 日 第六次会议 件的议案》


哈尔滨誉衡药业股份有限公司

《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股
票方案的议案》

《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股
票预案的议案》

《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股
票方案论证分析报告的议案》

《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股
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