公告日期：2024-04-20

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

章 程

（2024 年 4 月修订）


哈尔滨誉衡药业股份有限公司

目录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份......5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 18

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 21
第五章 董事会......25

第一节 董事 ...... 25

第二节 董事会 ...... 29

第三节 董事会秘书 ...... 34
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 35
第七章 监事会......37

第一节 监事 ...... 37

第二节 监事会 ...... 38

第三节 监事会决议 ...... 40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41

第一节 财务会计制度 ...... 41

第二节 内部审计 ...... 46

第三节 会计师事务所的聘任...... 47
第九章 通知和公告 ...... 47

第一节 通知 ...... 47

第二节 公告 ...... 48
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资...... 48

第二节 退市、解散和清算 ...... 50
第十一章 章程生效及修改 ...... 52
第十二章 附则 ...... 53

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司。

公司经中华人民共和国商务部商资批[2008]659 号文批准，由哈尔滨恒
世达昌科技有限公司、Yu Heng International Investments Corporation
(誉衡国际投资公司)、Oriental Keystone Investment Limited (健康科技
投资有限公司)和百庚禹丰(北京)投资顾问有限公司共同发起，以哈尔
滨誉衡药业有限公司按经审计的净资产额整体变更设立为一家外商投
资股份有限公司。公司于 2008 年 6 月 10 日获发商外资资审字
[2008]0139 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，并于 2008
年 6 月 26 日在黑龙江省工商行政管理局注册登记，取得注册号为
230000400002254 的《企业法人营业执照》。

公司经批准整体变更设立为外商投资股份有限公司时向发起人发行的
股份如下：

股东 所持股份（万股） 股份比例(%)

哈尔滨恒世达昌科技有限公司 6247.50 59.50

Yu Heng International Investments Corporation 2940.00 28.00

Oriental Keystone Investment Limited 1260.00 12.00

百庚禹丰(北京)投资顾问有限公司 52.50 0.50

合计 ……
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