公告日期：2024-04-20

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-038
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》
等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，切实发挥
独立董事作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张晓丹，1975 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。曾任国家药品监督
管理局职员，中信信托有限责任公司信托经理，凤凰医疗集团副总经理、总经理，
现任誉衡药业独立董事。

㈡ 是否存在影响独立性的情况说明

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经自
查，不存在影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

㈠ 参加会议情况

本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨
论并基于自身的医药行业背景提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了
积极作用。报告期内，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、出席董事会会议情况

报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董
事代为出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相
关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

独立董事姓名 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次
加董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自参加会议


张晓丹 7 0 7 0 0 否

2、出席股东大会会议情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，本人出席 2 次。

㈡ 发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司 31 项有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。具体如下：

日期 会议 独立意见内容

一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

三、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

四、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

五、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
2023 年 4 第六届董 年审计机构的独立意见

月 21 日 事会第四 六、关于确认董事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬
次会议 方案的独立意见

七、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见

八、关于 2022 年日常关联交易预计额度的独立意见

九、关于聘任副总经理的独立意见

十、关于董事会提请 2022 年年度股东大会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的独立意见

2023 年 6 第六届第 一、关于出售持有的广州誉衡生物科技有限公司全部股权的独立意
月 28 日 五次会议 见

2023 年 7 第六届第 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

月 28 日 六次会议 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

三、关于聘任……
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