公告日期：2024-04-20

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-039
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

㈠ 股东大会会议届次：2023 年年度股东大会。

㈡ 会议召集人：公司董事会。

㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

㈣ 召开时间：

1、现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 15:00；

2、网络投票时间：2024 年 5 月 10 日；

⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日
9:15-15:00 间的任意时间。

㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一
层会议室。

㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈦ 股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）。

㈧ 会议登记日：2025 年 5 月 7 日（星期二）。

㈨ 出席对象：

1、2024 年 5 月 6 日 15:00 点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登
记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；


2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾栏的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》 √

2.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √

6.00 《关于确认 2023 年度董事、监事薪酬的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 √

9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

14.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

15.00 《关于提请 2023 年年度……
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