公告日期：2024-04-20

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-022
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 8 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第十三次会议的通知》及相关议案。

2024 年 4 月 18 日，第六届董事会第十三次会议以现场结合通讯方式召开。
本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，独立董事张晓丹先生通过通讯方式出席会议，其他董事现场出席会议。

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《2023 年年度报告摘要》、《2023 年年度报告全文》。

表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议、批准。

二、审议并通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年度财
务决算报告》。

表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议、批准。

三、审议并通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年
度董事会工作报告》。


表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议、批准。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年度独立董事述职报告》。

四、审议并通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《2023 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年度内
部控制自我评价报告》。

表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

鉴于公司 2023 年度不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，同意公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告》。
表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议、批准。

七、审议并通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议、批准。

八、审议并通过了《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，认为公司 2023 年度董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。
公司 2023 年度董事、高级管理人员具体薪酬如下：

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