公告日期：2024-04-20

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-024
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2023年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

㈠ 董事会会议召开情况

2023年度，董事会共召开7次会议，累计审议了56项议案。所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号 时间 届次 审议通过的议案情况

《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》

《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》

《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

2023 年 第六届董 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
4 月 21 事会第四 年审计机构的议案》

1 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

日 次会议 《关于 2023 年度融资授信额度的议案》

《关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

《关于 2023 年日常关联交易预计额度的议案》

《关于 2023 年第一季度报告的议案》


《关于以抵押子公司资产的方式为银团贷款进行补充担保的
议案》

《关于聘任副总经理的议案》

《关于修订<公司章程>的议案》

《关于提请 2022 年年度股东大会授权董事会办理小额快速
融资相关事宜的议案》

《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

《关于出售持有的广州誉衡生物科技有限公司全部股权的议
2023 年 第六届董 案》

2 6 月 28 事会第五 《关于以债转股方式对全资子公司誉衡（北京）投资有限公
日 次会议 司增资的议案》

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

2023 年 第六届董 《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

3 7 月 28 事会第六 《关于……
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