公告日期：2024-02-06

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-015
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会关于 2024 年限制性股票激励计划

首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）首次授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表意见如下：

1、拟首次授予的激励对象为在公司（含下属子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员，不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、 拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：

⑴ 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

⑵ 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

⑶ 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

⑷ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑸ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑹ 中国证监会认定的其他情形。

3、公司和本次获授权益的激励对象均未发生《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》规定的不得授予或获授权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。


哈尔滨誉衡药业股份有限公司

综上，监事会认为首次授予激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，公司本次拟授予的激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司本激励计划的首
次授予日为 2024 年 2 月 5 日，向 115 名激励对象授予 7,782.00 万股限制性股
票，授予价格为 1.25 元/股。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
监 事会
二〇二四年二月六日

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