公告日期：2024-02-06

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-011
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 2 月 2 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第十二次会议的通知》及相关议案。

2024 年 2 月 5 日，第六届董事会第十二次会议以通讯会议方式召开。本次
会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予对象及数量
的议案》；

鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，同意对 2024 年限制性股票激励计划授予对象及数量进行调整。调整情况具体如下：

1、2024 年限制性股票激励计划的激励对象人数由 121 人调整为 115 人，其
中首次授予数量由 7,988.90 万股调整至 7,782.00 万股，约占本激励计划草案公告
时公司股本总额 219,812.295 万股的 3.54%；预留授予数量由 1,997.225 万股调整
至 1,945.50 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 219,812.295 万股的0.89%，预留部分不超过本次授予权益总额的 20.00%。

2、除上述调整外，2024 年限制性股票激励计划与公司 2024 年第一次临时
股东大会审议通过的内容一致，不存在其他差异。

具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予对象及

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
数量的公告》。

作为激励对象的董事胡晋、国磊峰、周康对本议案进行了回避表决，其他董事同意本议案。

表决结果：表决票数 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规以及《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划规定的限制性
股票的授予条件均已达成，同意以 2024 年 2 月 5 日为本次激励计划的首次授予
日，向符合授予条件的 115 名激励对象授予合计 7,782.00 万股限制性股票，授予价格为 1.25 元/股。

具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

作为激励对象的董事胡晋、国磊峰、周康对本议案进行了回避表决，其他董事同意本议案。

表决结果：表决票数 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《关于为全资下属公司广州誉东健康制药有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

1、同意公司为广州誉东健康制药有限公司（以下简称“誉东制药”）向广州银行股份有限公司广州江南西支行申请的银行综合授信提供连带责任保证，担保最高金额不超过人民币 9,000 万元，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；

2、同意公司为誉东制药向招商银行股份有限公司广州分行申请的银行综合授信提供连带责任保证，担保最高金额不超过人民币 3,000 万元，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于为全资下属公司广州誉东健康制药有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权……
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