公告日期：2024-01-16

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-001

哈尔滨誉衡药业股份有限公司



第六届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2024 年 1 月 12 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以

短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第十一次会议的通知》及相关议案。



2024 年 1 月 15 日，第六届董事会第十一次会议以通讯会议方式召开。本次

会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：



一、审议并通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》。



为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。



具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2024 年

限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。



拟作为激励对象的董事胡晋、国磊峰、周康对本议案进行了回避表决，其他董事同意本议案。



表决结果：表决票数 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员审议通过。



本议案尚须提交公司股东大会审议、批准。





二、审议并通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》。



为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。



拟作为激励对象的董事胡晋、国磊峰、周康对本议案进行了回避表决，其他董事同意本议案。



表决结果：表决票数 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员审议通过。



本议案尚须提交公司股东大会审议、批准。



三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票

激励计划有关事项的议案》。



为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：



1、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；



2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量、授予价格进行相应的调整；



3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；



4、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；



5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、

向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；



6、对于激励对象在完成限制性股票登记之日前离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，授权董事会将放弃认购的限制性股票在激励对象间进行再次分配或直接调减，但调整后，任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权……
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