公告日期：2017-03-31

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2017-03-009



深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司



第四届监事会第十四次会议决议的公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2017年3月17日以电子邮件形式发出。



2、本次会议于2017年3月29日在深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾



科技生态园一区2栋A座8楼公司会议室以现场表决的方式召开。



3、本次会议应参加监事3人，实到3人。



4、本次会议由监事会主席王燕女士主持。



5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。



二、监事会会议审议情况



1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2016年度监事会工



作报告》。



本议案需提交公司2016年度股东大会审议。



2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2016年年度报告全



文及其摘要》。



监事会对公司《2016年年度报告全文及其摘要》的内容和编制审议程序进行了全面



了解和审核。经审核，监事会认为董事会编制和审核《2016年年度报告全文及其摘要》



的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



本议案需提交公司2016年度股东大会审议。



3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2016年度财务决算



报告》。



经审核，监事会认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司



2016年度的财务状况和经营成果。



本议案需提交公司2016年度股东大会审议。



4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2016年度利润分配



预案》



经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司以截止2016年12月31日的总



股本1,487,907,504股为基数，拟以母公司可分配利润向全体股东每10股派发现金股



利0.30元（含税），共计分配现金股利44,637,225.12元。不送红股，不以公积金转增



股本。



监事会认为：公司2016年度利润分配预案决策程序合法、合规，是基于公司目前



的经营状况及公司发展需要做出的，有利于公司可持续发展，符合公司全体股东的利益。



本议案需提交公司2016年度股东大会审议。



5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘众华会计



师事务所（特殊普通合伙）的议案》



经董事会审计委员会审议，提议公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构，聘期一年。众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2016年度审计工作中，严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守。较好的完成了双方所规定的责任和义务，为保证公司审计业务的连续性，监事会同意续聘众华会计师事务所。



本议案需提交公司2016年度股东大会审议。



6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2016年度内部控制



自我评价报告》



监事会对公司《2016年度内部控制的自我评价报告》发表如下核查意见：



监事会一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。



7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度资



产核销及资产减值损失的议案》



根据企业会计准则和监管部门的相关规定，监事会全体成员就公司《2016年度资产



核销及资产减值损失》进行了审核，发表审核意见如下：



2016年度，因产品质量问题客户扣款以及计提资产减值准备原因，依据《企业会计准则》等法律法规相关规定需做资……
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