公告日期：2024-07-17

浙江万里扬股份有限公司

章 程

(2024 年 7 月修订)

2024 年 7 月


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总裁及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附则


浙江万里扬股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第 1.02 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。

第 1.03 条 公司于 2007 年 12 月 29 日经中华人民共和国商务部批准，在浙江
万里扬变速器有限公司的基础上变更发起设立。在浙江省市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为：91330000754921594N。

第 1.04 条 公司于 2010 年 5 月 17 日经中国证券监督管理委员会核准，首
次向社会公众发行人民币普通股 4,250 万股。其中，公司向境内投资人发行的以人
民币认购的内资股为 4,250 万股，于 2010 年 6 月 18 日在深圳证券交易所上市。
第 1.05 条 公司注册名称：

中文为：浙江万里扬股份有限公司

英文为：Zhejiang Wanliyang Co., Ltd.

第 1.06 条 公司住所：金华市宾虹西路 3999 号。邮编：321025

第 1.07 条 公司注册资本为人民币 131,260 万元，实收资本 131,260 万元。
第 1.08 条 公司为永久续存的股份有限公司。

第 1.09 条 董事长为公司的法定代表人。

第 1.10 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第 1.11 条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理（本公司称“总裁”）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理
人员。

第 1.12 条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（本公司称“副
总裁”）、董事会秘书、财务负责人（本公司称“财务总监”）。

第 1.13 条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第 2.01 条 公司的经营宗旨：采用先进的技术和科学的经营管理方法，提高
产品质量，研发、生产新产品，提升经济效益，以获取满意的经济效益。

第 2.02 条 公司经营范围为：研制、生产、销售汽车变速器及其它汽车零部
件；润滑油的销售；机械设备、自有房屋、汽车的租赁；信息技术咨询及技术服务；从事汽车零部件的进出口业务（凡涉及许可证和专项审批的凭证件经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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