证券代码：002431 证券简称：棕榈股份
棕榈生态城镇发展股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2020-001

投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议

类别 媒体采访 业绩说明会

新闻发布会 路演活动

现场参观

其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及

泰康资管基金经理黄钟，研究员何羽

人员姓名

时间 2020 年 12 月 23 日

地点 （郑州）公司财务总监办公室

上市公司接待人

财务总监马敏、董事会秘书陈思思

员姓名

一、自豫资入主公司以后，公司在战略、业务、人事等方面进
行了哪些整合？

答：在公司治理层面，公司于 2020 年年初对董事会、监
事会实施换届选举，第五届董事会成员共 11 位，其中控股股
东委派 4 名董事。公司董事长、副董事长、财务总监及监事会
主席由豫资委派人员担任。除此之外，公司管理层成员主要以
投资者关系活动

公司原有管理团队为主，公司从董事会到经营管理团队层面整
主要内容介绍

体稳定。

业务层面，2020 年公司与控股股东开展全面深化协同，
今年在面临新冠疫情的环境下，得益于控股股东的资源、业务
协同，公司在河南区域的业务开展取得了很好的成果。截至目
前，公司在河南省域内中标重大工程项目超过 20 个，中标总
金额超过 150 亿元，其中已签合同金额达到 80 亿元以上，为
公司今年及未来业务开展打下了坚实的基础。另外，在生态城
镇业务板块公司在河南也积极参与了兰考黄河湾乡村振兴示范项目、温县陈家沟太极小镇项目等项目。

战略层面，豫资入主公司后，对公司的业务进行了进一步优化梳理，今年公司正式提出“一体两翼”的发展战略，即以“智慧城乡建设”业务为主体，以“生态城镇业务”和“创新业务平台”为两翼，同时积极探索通过科技手段和金融手段赋能。“一体两翼”战略明确了公司的未来发展方向、企业愿景与使命，业务结构等详细框架及内容，随着战略的实施、落地将助力公司未来取得高质量发展。此外，公司继续践行生态城镇轻资产化运营战略，着力打造生态城镇“轻重资产”模式，搭建一轻一重资产平台公司，其中公司将主要负责对小镇项目的轻资产化运营，也通过转让盛城投资的控股权实现了资产的优化与盘活。

在 2021 年，公司在进一步夯实主业的情况下，也将进一步加强科技创新和赋能，我们认为科技创新即包括对我们自身传统业务的数字化赋能，通过更优化的数字化管理手段对我们传统业务进行提质增效，另外也将积极通过产业基金等方式加强在诸如资管、职业教育、康养等方面的投资与布局。
二、除了业务协同，豫资对公司提供的融资支持有哪些？

答：除了业务的协同，豫资对公司在资金端、融资端也提供了大力支持，包括给公司提供 15 亿元的年度借款额度（这个是滚动使用的），另外在公司的重大对外融资如发行中期票据、保险债权融资、公司债等方面提供了担保或增信措施。另外，豫资也将通过非公开发行股票的方式认购公司定增的股份，若顺利完成发行，公司将募集约 11.58 亿元的资金。
三、公司定增进展如何？

答：公司定增已于 2020 年 12 月份通过股东大会审议，目
前公司正在积极配合保荐机构准备相关文件，将尽快提交证监

会审核。预计按现行审核周期顺利的话，在明年一季度可以完
成。

四、公司目前银行授信情况怎样？

答：当前公司资金状况稳定，与银行等金融机构保持良好
关系， 2021 年公司拟向金融机构等申请的综合授信额度有
120 亿元。而且 2021 年公司将着重增加中长期借款占比，进
一步优化上市公司负债结构。

五、公司是基于什么目的增持满天星基金份额的？

答：满天星基金在 2014 年就已设立，这么多年来主要在
光电、虚拟现实、增强现实、人工智能、国防军工等科技领域
以及新零售、新消费等创新领域进行投资布局，我们认为基金
所投项目符合公司“一体两翼”发展战略中的创新业务范围，
且部分已投项目能与公司生态城镇运营业务发挥协同效应，反
哺公司业务实施科技赋能。

公司继续持有并增持满天星基金份额，有利于更好的发挥
该基金的价值，协同公司“一体两翼”战略发展，同时也预计
在未来可以获得良好的投资收益。

附件清单（如有）

日期 2020 年 12 月 23 日