公告日期:2019-01-16
证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2019-004
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况;
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间:2019年1月15日(星期二)下午2:30
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年1月14日下午15:00至2019年1月15日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点:广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室
4、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:公司董事长吴桂昌先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数494,555,202股,占公司股份总数的33.2589%。其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计5人,代表有效表决权的股份数483,528,307股,
占公司股份总数的32.5174%;通过网络投票的股东3人,代表有效表决权的股份数11,026,895股,占公司股份总数的0.7416%。
2、公司的部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决结果如下:
议案:《关于公司2019年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果为:同意467,511,337股,占出席会议有效表决权股份总数的94.5317%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权27,043,865股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的5.4683%,该议案获得通过。
四、律师见证情况
本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、沈娉律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2019年1月15日
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