公告日期：2024-04-27

棕榈生态城镇发展股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次
会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于
2024 年 4 月 25 日上午 11:00 在广州会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议
应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席雷栋主持，经与会监事表决通过如下决议：

一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现营业收入
405,115.37 万元，同比下降 4.56%，实现归属于上市公司股东的净利润为
-93,989.49万元，同比下降36.01%；总资产1,888,902.81万元，同比增长1.47%；归属于上市公司股东的净资产 328,739.40 万元, 同比下降 21.68%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


《公司 2023 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）,《公司 2023 年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《棕榈生态城镇发展股份有限公司审计报告》，2023 年度母公司实现净利润-817,963,537.46 元，加上年初未分配利润-413,344,781.01 元，截止 2023 年末，可供母公司股东分配的利润为-1,231,308,318.47 元,合并报表可供分配利润为-1,844,104,544.43 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于母公司 2023 年度实现净利润为负值，不具备现金分红的条件，且结合公司 2023 年度经营发展需要，并考虑目前公司整体股本规模及股价、市盈率等因素，公司 2023 年度的利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，我们认为该利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，我们同意该利润分配预案。

《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际经营需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。《公司2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制
的实际情况，监事会对评价报告无异议。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与……
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