公告日期：2024-04-27

棕榈生态城镇发展股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（曾燕）

作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的
规定，以及公司《独立董事制度》《公司章程》的相关规定和要求，秉持客观、
公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独
立董事的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的工作情
况向各位股东及股东代表作简要汇报。

一、基本情况

本人曾燕，男，中国国籍，1984 年生，无境外永久居留权，中共党员，中山

大学理学博士、应用经济学博士后。曾到美国麻省理工学院（MIT）、加拿大滑
铁卢大学、香港大学、新加坡国立大学等访问与合作研究。现任中山大学岭南学
院教授、博士生导师、中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、广东顺威精密
塑料股份有限公司独立董事、棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态
度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会、董事会的情况

出席董事会、股东大会情况

独立董事 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
姓名 董事会次数 次数 参加次数 次数 亲自参加会议

曾燕 14 3 11 0 0 否

列席股东大会次数 8


1、本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公
司其他事项提出异议。

2、报告期内无授权其他独立董事出席会议的情况。

（二）出席董事会之发展战略委员会情况

作为发展战略委员会委员，本人根据《董事会发展战略委员会工作细则》等
有关规定，积极履行职责，并结合国家政策背景、行业发展前景、公司经营现状
等因素对公司的经营发展、企业战略提出了建设性的建议。本报告期应参加发展
战略委员会次数 1 次，实际出席次数 1 次。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对公司定期
报告、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，公司于 2023 年 12 月建立独立
董事专门会议机制，本人积极参加独立董事专门会议。
独立董事 本报告期应参加

姓名 独立董事专门会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注

议次数

公司于 2023 年 12 月建
曾燕 1 1 0 0 立独立董事专门会议机
制

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

本人积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内审部门、财务部门等
相关人员沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相
关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。

（五）现场办公情况

作为公司独立董事，本人通过微信、电话、邮件、各项会议等形式积极了
解公司的生产经营情况，与公司其他董事、高管人员保持日常良好沟通，并通过
公司证券部编制的信息周报、信息月报、董事会会议决议执行情况报告及时了解
公司重大事项、行业政策、同行业公司重要事项、监管动态、会议决议执行情况
等信息，掌握公司及行业发展相关情况。

除参……
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