公告日期：2024-04-27

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-028
棕榈生态城镇发展股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
七次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会
议于2024年4月25日上午09:30在广州会议室以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”。

独立董事胡志勇先生、曾燕先生、李启明先生、刘金全先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事 2023 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）,《公司 2023 年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现营业收入
405,115.37 万元，同比下降 4.56%，实现归属于上市公司股东的净利润为
-93,989.49万元，同比下降36.01%；总资产1,888,902.81万元，同比增长1.47%；归属于上市公司股东的净资产 328,739.40 万元, 同比下降 21.68%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《棕榈生态城镇发展股份有限公司审计报告》，2023 年度母公司实现净利润-817,963,537.46 元，加上年初未分配利润-413,344,781.01 元，截止 2023 年末，可供母公司股东分配的利润为-1,231,308,318.47 元,合并报表可供分配利润为-1,844,104,544.43 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于母公司 2023 年度实现净利润为负值，不具备现金分红的条件，且结合公司 2023 年度经营发展需要，并考虑目前公司整体股本规模及股价、市盈率等因素，公司 2023 年度的利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度内部控制自我评价报告》及保荐机构中原证券股份有限公司出
具的《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的
核查意见》、立信会计师事务所出具的《内部控制审计报告……
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