公告日期：2017-03-31

杭州杭氧股份有限公司



2016年度监事会报告



2016年，杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的努力下，根



据《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的规定，依法独立行使职权，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。现将2016年工作情况报告如下：



一、监事会会议情况



报告期内，公司监事会共召开了16次会议，具体情况如下：



1. 第五届监事会第十一次会议于2016年1月8日以现场和通讯结合方式召开，会议审议



以下议案：



1) 关于聘任内部审计负责人的议案



2) 关于发行非公开定向债务融资工具的议案



3) 关于修订<外派监事、监事及高级管理人员管理办法>的议案



2. 第五届监事会第十二次会议于2016年3月7日以现场会议方式召开，会议审议以下议



案：



1) 关于杭州富阳杭氧气体有限公司实施富阳气体项目的议案



2) 关于苏州杭氧气体有限公司实施江苏气体项目的议案



3) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案



4) 关于公司2016年非公开发行股票方案的议案



5) 关于公司非公开发行股票预案的议案



6) 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案



7) 关于前次募集资金使用情况报告的议案



8) 关于控股股东认购本次非公开发行股票并签署附条件生效的股权认购协议构成关



联交易的议案



9) 关于收购控股股东部分生产经营相关资产构成关联交易的议案



10)关于受让控股子公司山西杭氧乾鼎气体有限公司未实缴股权的议案



11)关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案



3. 第五届监事会第十三次会议于2016年4月1日以现场会议方式召开，会议审议以下议



案：



1) 关于《2015年度总经理工作报告》的议案



2) 关于《2015年度财务决算报告》的议案



3) 关于《2015年度利润分配预案》的议案



4) 关于《关于2016年预计发生日常关联交易的议案》的议案



5) 关于《关于聘用公司2016年度审计机构的议案》的议案



6) 关于《关于申请综合授信的议案》的议案



7) 关于《2015年年度报告及其摘要》的议案



8) 关于《2015年度监事会报告》的议案



9) 关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案



10)关于《关于2015年度内部控制的议案》



11)关于《关于2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》



4. 第五届监事会第十四次会议于2016年4月22日以通讯方式召开，会议审议以下议案：



1) 关于设立集中采购中心的议案



2) 关于为控股子公司山西杭氧乾鼎气体有限公司提供委托贷款的议案



3) 关于《2016年第一季度报告》的议案



5. 第五届监事会第十五次会议于2016年4月27日以通讯方式召开，会议审议《关于为控



股子公司山西杭氧乾鼎气体有限公司提供委托贷款的议案》



6. 第五届监事会第十六次会议于2016年5月13日以通讯方式召开，会议审议以下议案：



1) 关于对全资子公司广西杭氧气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议



案



2) 关于对全资子公司山东杭氧气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议



案



3) 关于为全资子公司承德杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案



7. 第五届监事会第十七次会议于2016年6月14日以通讯方式，会议审议以下议案：



1) 关于为控股子公司广西杭氧金川新锐气体有限公司提供委托贷款的议案



2) 关于为全资子公司湖北杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案



3) 关于为全资子公司蚌埠杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案



4) 关于为全资子公司广西杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案



8. 第五届监事会第十八次会议于2016年……
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