公告日期:2017-03-31
杭州杭氧股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等规定,认真、勤勉、独立履行职责,慎重审议各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,切实维护公司及全体股东的合法权益。现将2016年度本人工作情况汇报如下:
一、出席会议情况
2016年度,公司共召开了16次董事会会议,本人任职后共召开10次董事
会会议,会前本人认真审阅会议各项议案,主动调查、获取决策所需的各项数据和资料,与会时认真听取并审议了每一个议题,充分发挥自身的专业经验、知识及特长,积极参与讨论并提出合理的建议,为公司董事会做出科学决策起到了应有作用。具体出席情况如下:
独立董事 应参加董事会 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席
姓名 次数 次数 参加次数 次数 次数
郭斌 10 0 10 0 0
二、现场调查情况
本人通过出席董事会和列席股东大会,听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报,同时,通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书及其他相关工作人员保持密切联系,关注公司日常经营情况,另一方面,通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道,随时关注外部环境及市场变化对公司的影响,结合自己的专业知识对公司的重大事项提出意见和建议。
三、作为专门委员会委员的履职情况
本人作为公司第五届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员,报告期内,积极参与公司重大事项的讨论和决策过程,多方搜集信息,针对行业和市场的变化情况,结合自己的专业知识和判断,为公司发展战略的实施提出了合理建议。作为薪酬与考核委员会的主任委员,主持薪酬与考核委员会会议,按照公司年度绩效考核办法对公司董事、监事及高级管理人员进行考核,并将结果提交公司董事会。
四、发表独立意见情况
2016年度本人与其他独立董事就相关事项发表独立意见如下:
序号 时间 会议 相关事项 意见
1 2016年6月 第五届董事会 独立董事对相关事项的事 同意
30日 第十九次会议 前认可意见及独立意见
2 2016年8月 第五届董事会独立董事关于公司 2016 同意
17日 第二十一次会 半年度报告相关事项的独
议 立意见
3 2016年8月 第五届董事会 独立董事对相关事项的事 同意
30日 第二十二次会 前认可意见及独立意见
议
4 2016年 12 第五届董事会 独立董事关于公司计提资 同意
月2日 第二十四次会 产减值准备的独立意见
议
5 2016年 12 第五届董事会 独立董事对相关事项的事 同意
月13日 第二十五次会 前认可意见及独立意见
议
五、保护投资者权益方面所做的工作
(一)持续关注信息披露工作,董事会前认真审议会议资料,会后仔细查阅披露信息,监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性,切实维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
(二)独立履行职责,本人对提交董事会审议的议案,均认真查阅相关文件资料,并向相关部门和人员咨询,独立发表专业意见。同时,深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等情况,对公司内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况、高管的履职情况等进行了检查和监督。
……
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