公告日期：2017-03-31

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2017-016



杭州杭氧股份有限公司



关于召开2016年度股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开的基本情况



（一）会议召集人：公司董事会



（二）公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《杭州杭氧股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。



（三）会议召开时间：



1、现场会议时间：2017年4月25日（星期二）下午14:30；



2、网络投票时间：2017年4月24日—2017年4月25日



其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年4月24日15：00至2017年4月25日15：00期间的任意时间。



（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。



1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。



2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



（五）会议出席对象：



1、截止2017年4月19日（星期三）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该股东代理人不必是公司的股东。



2、公司董事、监事及高级管理人员。



3、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。



（六）会议地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；



二、会议审议事项



1. 关于《2016年度财务决算报告》的议案



2. 关于2016年度利润分配方案的议案



3. 关于2017年预计发生日常关联交易的议案



4. 关于聘用公司2017年度审计机构的议案



5. 关于申请综合授信的议案



6. 关于《2016年年度报告及其摘要》的议案



7. 关于《2016年度董事会报告》的议案



8. 关于《2016年度监事会报告》的议案



9. 关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案



10.关于为杭氧（香港）有限公司提供担保的议案



11.关于2016年度公司董事、监事薪酬的议案



独立董事将在本次会议上作2016年度述职报告。



上述审议事项的详细情况请见刊登于2017年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。按照相关规定，本次会议中的议案2、议案3、议案4、议案9及议案11均需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。



三、提案编码



本次股东大会提案编码表



备注



提案编码 提案名称



该列打勾的栏目可以投票



总议案：表示对以下议案1至议案11所有议案统



100 √



一表……
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