公告日期：2017-03-31

杭州杭氧股份有限公司



2016年度独立董事述职报告



各位股东及股东代表：



本人作为杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等规定，认真、勤勉、独立履行职责，慎重审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将2016年度本人工作情况汇报如下：



一、出席会议情况



2016年度，公司共召开了16次董事会会议，本人任职后共召开10次董事



会会议，会前本人认真审阅会议各项议案，主动调查、获取决策所需的各项数据和资料，与会时认真听取并审议了每一个议题，充分发挥自身的专业经验、知识及特长，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了应有作用。具体出席情况如下：



独立董事 应参加董事会 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席



姓名 次数 次数 参加次数 次数 次数



刘菁 10 0 10 0 0



二、现场调查情况



本人通过出席董事会和列席股东大会，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，同时，通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书及其他相关工作人员保持密切联系，关注公司日常经营情况，另一方面，通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，结合自己的专业知识对公司的重大事项提出意见和建议。



三、作为专门委员会委员的履职情况



本人作为公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员，积极参与公司重大事项的决策过程，多方搜集信息，并运用专业知识，提出意见，切实维护投资者的利益。作为公司审计委员会主任委员，本人积极履行职责，定期了解公司财务状况和经营情况，审核公司所有重要的会计政策，审查公司内部控制制度及执行情况。参加审计委员会会议，听取公司审计部的工作报告，检查公司募集资金的存放和使用、对外担保等情况，并向董事会报告。在年度审计工作结束时，召开审计委员会会议听取外部审计机构对公司年度审计情况的汇报，并对公司的财务管理工作提出意见。



四、发表独立意见情况



2016年度本人与其他独立董事就相关事项发表独立意见如下：



序号 时间 会议 相关事项 意见



1 2016年6月 第五届董事会 独立董事对相关事项的事 同意



30日 第十九次会议 前认可意见及独立意见



2 2016年8月 第五届董事会独立董事关于公司 2016 同意



17日 第二十一次会 半年度报告相关事项的独



议 立意见



3 2016年8月 第五届董事会 独立董事对相关事项的事 同意



30日 第二十二次会 前认可意见及独立意见



议



4 2016年 12 第五届董事会 独立董事关于公司计提资 同意



月2日 第二十四次会 产减值准备的独立意见



议



5 2016年 12 第五届董事会 独立董事对相关事项的事 同意



月13日 第二十五次会 前认可意见及独立意见



议



五、保护投资者权益方面所做的工作



（一）持续关注信息披露工作，董事会前认真审议会议资料，会后仔细查阅披露信息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。



（二）独立履行职责，本人对提交董事会审议的议案，均认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员咨询，独立发表专业意见。同……
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