公告日期：2024-07-02

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-059
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 7 月 1 日
以通讯方式召开了第八届董事会第七次会议，本次会议的通知及会议资料于 2024 年6 月 26 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的议案》

同意聘任韩一松先生为公司总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的

100%。

韩一松先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。

《关于公司总经理、副总经理辞职暨聘任总经理的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；并同意提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

同意陈珍红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会正式选举。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


三、审议通过了《关于变更独立董事的议案》；并同意提交 2024 年第二次临时
股东大会审议。

同意姚建华先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会正式选举。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》；

同意基于 2023 年年度权益分派实施情况对限制性股票回购价格进行调整，本次调整后，首次授予的限制性股票回购价格由 11.55 元/股调整为 10.75 元/股；第一批预留部分限制性股票回购价格由 13.73 元/股调整为 12.93 元/股；第二批预留部分限制性股票回购价格由 18.10 元/股调整为 17.30 元/股。

因郑伟先生、韩一松先生、童俊先生及莫兆洋先生属于公司 2021 年限制性股票激励计划的受益人，需对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于调整限制性股票回购价格以及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；并同意提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 74,450 股，回购资金总额为80.27 万元，资金来源为公司自有资金。

因郑伟先生、韩一松先生、童俊先生及莫兆洋先生属于公司 2021 年限制性股票激励计划的受益人，需对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于调整限制性股票回购价格以及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于减少公司注册资本及变更经营范围的议案》；并同意提交 2024 年第二次临时股东大会审议。


同意公司注册资本由人民币 983,956,200 元减少至 983,881,750 元，公司股份总
数由 983,956,200 股减少至 983,881,750 股。

同意增加“第二类医疗器械销售”的经营范围，本次变更后公司的经营范围……
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