公告日期：2024-07-02

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-067
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024年7月17日（星期三）下午14：30；

2、网络投票时间：2024年7月17日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年7月17日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年7月12日（星期五）。

（七）会议出席对象：

1、截止2024年7月12日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能出席 会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该股东代理人不 必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。

（八）会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安 制造基地行政楼A楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案 √

2.00 关于变更独立董事的提案 √

关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的提

3.00 √

案

4.00 关于减少公司注册资本及变更经营范围的提案 √

5.00 关于修订《公司章程》的提案 √

6.00 关于拟购买董监高责任险的提案 √


1、上述审议事项的详细情况请见2024年7月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关要求，出于谨慎原则考虑，上述提案均需对中小投资者（……
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